金蛋理财实控人涉特大套路贷案宣判:获刑19年没收个人财产 另16人被判

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10月19日消息,据武陟法院官方微信公众号发布消息显示,10月15日上午,河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判。依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名,判处被告人贾某有期徒刑十九年,并处没收个人全部财产,罚金六十万元。另外,分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等,并处相应罚金。

据悉,贾某即为金蛋理财、百乘集团、房互网的实际控制人。经审理查明,2017年9月至2019年3月,该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP软件,并通过“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP软件,在全国范围内进行放贷,实施诈骗。2019年3月15日,该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后,为逃避监管,购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料,以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷。通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗,非法获利12亿余元,给被害人的财产造成严重损失,严重扰乱金融管理秩序。

据了解,2019年7月26日下午,北京百乘金科有限公司位于北京北辰世纪中心的办公地点,遭警察上门盘查,其所在楼层6楼与16楼,被警察控制,其员工也被扣留在公司内配合警方调查。根据物业信息显示,6层办公的公司为百乘金科与北京钱得乐科技有限公司,16层为百乘金科的办公场所。百乘金科旗下知名P2P平台金蛋理财的运营主体即为北京钱得乐科技有限公司。此后,百乘金科旗下的房互网、滴士分期、金蛋理财均停止运营。

2019年月12日,投资者们等待许久的警方通报终于到来。焦作市公安局发布案情通报称,焦作警方在公安部、河南省公安厅统一组织指挥下,经过近两个月侦查,在北京、河北、广东广西、四川等地公安机关的协同配合下,侦破一起集放贷催收一体的特大“套路贷”犯罪团伙案,主要犯罪嫌疑人贾某等被依法逮捕。贾某就是百乘金科的法定代表人贾鹏,同时也是公司的第一大股东,持股80%。

附武陟法院发布的宣判详情:

武陟县人民法院公开宣判一起特大网络“套路贷”案件

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为非法牟取暴利,一个恶势力犯罪集团披着“合法”外衣,利用网贷APP非法放贷、“软暴力”讨债,涉案金额达12亿余元,严重危害人民群众生命财产安全,造成极其恶劣的社会影响。2021年10月15日上午,河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判,现场,市中院、市检察院、县扫黑办、县检察院、县公安局、县司法局、人大代表、政协委员等30余人旁听庭审。

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基本案情

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法院经审理查明,2017年年初,被告人贾某指使被告人肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司(简称“金蛋分期”),以贾某实际控制经营的北京钱得乐科技有限公司(简称“金蛋理财”)、北京百乘科技有限公司(简称“房互网”)、北京百乘金科科技有限公司(简称“百乘集团”)等公司为依托,招募、纠集刘某、王某维等人大肆实施诈骗、催收非法债务等犯罪,逐步形成了以贾某为首要分子,肖某、刘某、王某维为重要成员的恶势力犯罪集团。

2017年9月至2019年3月,该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP软件,并通过“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP软件,在全国范围内进行放贷,实施诈骗。2019年3月15日,该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后,为逃避监管,购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料,以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷。通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗,非法获利12亿余元,给被害人的财产造成严重损失,严重扰乱金融管理秩序。同时,在实施“套路贷”活动中,通过预设程序在被害人下载APP时非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息,并利用非法获取的个人信息,使用频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等“软暴力”的手段,对被害人及其亲友进行非法催收、滋扰,严重侵害被害人及亲友的正常工作、生活,造成极其恶劣的社会影响,严重破坏社会管理秩序。

裁判结果

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法院审理后认为,被告人贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人以非法占有为目的,实施非法放贷,形成较为固定的犯罪组织,扰乱经济、社会生活秩序,造成极为恶劣的社会影响,是恶势力犯罪集团,其实施的诈骗、催收非法债务等犯罪均成立。

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为依法严厉打击恶势力犯罪集团,维护正常的社会管理、经济和生活秩序,保障公民人身、财产权利不受侵犯,根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度,依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名,判处被告人贾某有期徒刑十九年,并处没收个人全部财产,罚金六十万元,分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等,并处相应罚金。

保障审判

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自受理被告人贾某等人涉恶“套路贷”案以来,武陟县人民法院高度重视,院党组书记、院长年颖多次主持召开专题部署会,抽调高素质办案人员组建专案组,全力保障案件顺利审理。

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该案涉及卷宗400余本,社会影响力较大,涉及法律问题复杂,审理难度较高,为了加快案件进度,保证案件质量,专案组成员开启“5+2”“白+黑”的工作模式,认真阅卷,逐罪梳理证据,查证犯罪事实,反复研究讨论,克服各种困难,付出了极为艰辛的努力和汗水,用行动诠释了法院人的使命和担当。

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为全力保障庭审顺利进行,该院专门制定了详细周密的工作方案,成立工作小组,明确职责分工,各小组相互协作,各司其职,各负其责,使案件审理得以圆满结束。

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