央视揭秘400亿“币圈”传销骗局

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(央视新闻)2018年5月,一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现,打着区块链技术的幌子,“Plus Token”以高回报为诱饵,在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,涉及金额400亿元。

然而,直到2020年3月20日,这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者,而是特大跨国网络传销案的参与者。

小龙是苏州的一名保安,作为朋友发展的一个下线,小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了“Plus Token钱包”。投资的第一天,小龙账户的金额就不断上涨,为了验证这个平台赚钱的真实性,等待了几天之后,就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去,而这番操作,真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。

眼见着能挣钱,小龙一口气办了四张信用卡,从中套现了20多万元,全部投进了Plus Token。

Plus Token参与者小龙:每天不停有收益,然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多,也没有什么别的顾虑,反正就加。

疯狂的人不止小龙,距离苏州1900多公里外的兰州,经商多年,有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。

Plus Token参与者王先生:之前投得不到360万元,最后这些加上有360多万元。

Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键,也就是俗称的拉人头。

Plus Token培训师:通过智能搬砖,在全球主流数字货币交易所,低吸高抛,对冲高频量化交易,达到每个月大概百分之十的静态收益。

Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时,发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。

按照平台的奖励规则,王先生第一个月投资5万元,他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员,拿到更高的动态链接收益,王先生在短短的三个月内,就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token,这些人平均投资都在十几万元,他也如愿得成为了大户级。

Plus Token参与者王先生:获利最高的时候,每天差不多有个一百万元左右。

“高大上”的虚拟币投资实为传销组织

在新型犯罪类型中,利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪,对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过,警方顺藤摸瓜,以Plus Token所谓的联合创始人为切入口,发现了其中的猫腻。

2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此,Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而,侦查员通过调查却发现,Leo的真实身份荒诞而又简单。

江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊:每次出现在镜头前方的都是Leo,赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物,后来我们对这几个人进行重点研判之后,发现这几个人跟平台没有太大的关系,特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。

此人的真实身份是一名外籍留学生,2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学,他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。

Plus Token传销案案犯陆某龙:国际品牌不都是打广告打出来的,我觉得有些时候就是有舍才有得,只有一些高曝光的(项目),这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方,别人才会看到你,看到你才会关注你,关注你才会信任你。

假名人,假噱头,河南天意健康咨询有限公司,不仅如此,警方侦查员仔细研究发现,在实际的运行中,Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。

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