曝光|谎称“国币”实则传销骗局,控制涨跌诈骗资金达2亿元!

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数字货币就要来了!传销也“紧跟潮流”有了“新花样”,他们自称“国币”、用“天河二号”运算,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,在全国发展传销成员近2000人,涉案金额超过2亿元!



日前,安徽省安庆市公安局破获一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人炮制概念炒作“空气币”,把传销披上数字货币“伪装”在网络上“大行其道”,近年来全国多地类似案件频发,网络传销新动向值得警惕!

“国币”实则“国骗”,12省市8档会员吸金2亿元

今年1月,安庆市警方接到群众报案称:“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。警方调查发现,2016年开始,犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所,以当地一家生物科技有限公司为载体,创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台,拉拢他人搭建网站,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,制定相关投资档次、奖励方式、提现规定,河南天意健康咨询有限公司,进行网络传销。

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。平台自称“熊猫金元”为“国币”,用“天河二号”计算机系统进行自动运算,“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

然而警方介绍,“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内,该平台在全国12个省市招募会员近2000人,累计涉案金额超过2亿元,除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外,其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

目前,包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

“链”上传销,“新套路”防不胜防

“传销币”“空气币”“山寨币”...搜索互联网即可发现,辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”,一些网友甚至梳理出百余种“传销币”的名称,然而依旧挡不住受骗上当案例。

据警方介绍,传统传销经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料,更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。

与此同时,不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号,使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇,不法分子更在受骗者“上套”之初,承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中,就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”,让人在一夜暴富的幻想中轻易上当,越陷越深。

这些传销的运营模式也日趋专业化:

从传播形式看,正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变;

会员登录平台逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移;

从支付形式上看,由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变,资金流动更难以查证;

从区域看,不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外,逃避公安机关打击。

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