沧州一大公司摊上事了!从事非法传销,老板跑了,多名员工被抓

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沧州一传销式诈骗组织“法国**香港国际化妆品有限公司”被办了!多人被起诉!曾改名为 “香港****国际化妆品有限公司”,该组织业务员以女性身份,通过微信、QQ添加陌生男性为好友,假装与对方谈恋爱取得对方信任,骗取被害人钱财,诈骗所得钱财用于生活费或交给公司……

沧州一传销式诈骗组织被办了

多名犯罪嫌疑人被判

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被告人张某某

被告人张某某,男,1994年**月**日生,身份证号码4304211994********,汉族,大专文化,无业,住湖南省衡阳市**区**开发区**小区(户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号)。被告人张某某因涉嫌诈骗罪,于2019年12月23日被江阴市公安局刑事拘留,2020年1月20日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结,以被告人张某某涉嫌诈骗罪,于2020年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已告知被告人有权委托辩护人,告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及值班律师、被害人的意见,审查了全部案件材料。被告人张某某同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明:

2016年以来,“香港**化妆品公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市等地设立多个据点,诈骗组织成员经事先合谋,通过使用QQ查找不特定被害人QQ加好友,利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天,在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任,然后谎称家人或本人生病、手机损坏无钱购买、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财.该诈骗组织由上而下层级分为:总经理、经理、主任(宿舍长)、主管、业务员,该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧,互在诈骗过程中相互配合帮助。

被告人张某某于2017年11月在河北沧州加入“香港**化妆品公司”诈骗组织任业务员,后于2019年4月至10月期间采用上述手段骗取他人财物共计人民币6800余元。其中,骗取贵州省印江县被害人黄某某人民币1000元,骗取湖南省安仁县被害人贺某某人民币5850元。

被告人张某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。

案发后,被告人张某某退赔被害人黄某某人民币1000元、退赔被害人贺某某人民币5850元。

认定上述事实的证据如下:

1.江阴市公安局制作、调取的刑事案件侦破经过、收条、常住人口基本信息、转账记录等书证;

2.被害人黄某某、贺某某的陈述;

3.被告人张某某的供述与辩解;

4.江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录及照片;

5.江阴市公安局调取的电子数据。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人张某某加入电信诈骗组织,以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某归案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白,可以从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚,河南天意健康咨询有限公司,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

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被告人陈某某

被告人陈某某,男,1998年**月**日生,身份证号码5227291998********,布依族,初中文化,江阴市**镇口罩厂工作,住江阴市**镇**桥** (户籍所在地贵州省长顺县**镇**社区**小区**号**单元**室)。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪,于2019年10月30日被江阴市公安局刑事拘留,同年11月29日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结,以被告人陈某某涉嫌诈骗罪,于2020年8月4日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年8月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,同日已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及其值班律师、被害人的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

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