上海市拉洛斐进出口贸易有限责任公司因涉嫌传销被罚180万余元

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近日,反传防诈骗护卫根据信用中国官网掌握到,上海市拉洛斐进出口贸易有限责任公司(通称:上海市拉洛斐)违背《禁止传销条例》第七条第一款,被天津武清区销售市场监督管理局根据《禁止传销条例》第二十四条第一款处罚180万余元。

根据天眼查表明,拉洛斐公司成立于2011年8月9日,注册资金为2000万元,WU GAO NING SHENG(吴高宁生) 出任法定代表人,梁云飞持仓99.50%,潘其鸣持仓0.5%。其支系企业有安徽省子公司与南京市子公司。

该企业业务范围是:从业货品进出口贸易及技术性进出口贸易业务流程;市场销售通讯设备、电器产品、五金制品、一类医疗机械、纺织产品原材料及制成品、金属复合材料、橡塑制品、办公设备、建筑装饰材料、化工原材料及商品(除危化品、监管化工品、烟花炮竹、民用型发生爆炸物件、易制毒化工品)、传统乐器、单车及零配件、电动车(没有电动三轮车、三轮车)、二轮摩托车、商务车租车及九座之上新能源客车、汽摩配件、机械设备及零配件;公司企业咨询管理,企业品牌形象方案策划,商务服务,会务,展览设计服务项目,食品类商品流通。【依规需经准许的新项目,经有关部门准许后才可进行生产经营】。

截至立案查处,有直接证据证实上海市拉洛斐进出口贸易有限责任公司运用云化商城系统发展趋势vip会员129000余名,根据发展趋势vip会员,扣除会员费、付款购物返利等一系列制度管理,机构方案策划网络传销主题活动。为避免 异议人迁移或藏匿违反规定资产,申请者于2020年1月15日向医院提交申请,规定锁定异议人在金融企业的银行帐户储蓄。

山东东营市滨城区人民检察院经核查觉得,申请者的申请办理合乎法律法规,按照国务院办公厅《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条要求,判决以下:

锁定异议人WUGAONINGSHENG(吴高宁生)在中国民生银行上海金山分行的银行帐户储蓄37941921.85元(账户:62×××57);

锁定异议人梁云飞在建设银行上海市真华路分行的银行帐户储蓄314735.90元(账户62×××01);

锁定异议人梁云飞在中国建设银行上海市红嘴鸥商务大厦分行的银行帐户储蓄525517.97元(账户:62×××72);

锁定异议人梁云飞在中国建设银行上海市红嘴鸥商务大厦分行的银行帐户储蓄453802.03元,(账户:62×××02)。

2020年11月27日东营市滨城区销售市场监督管理局向山东东营市滨城区人民检察院提交申请,规定再次锁定异议人在金融企业的银行帐户储蓄。

山东东营市滨城区人民检察院经核查觉得,申请者的申请办理合乎法律法规,按照国务院办公厅《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第四百八十七条第二款的要求,判决以下:

续航锁定之上银行帐户储蓄

文章内容来源于:反传防诈骗护卫


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