公安部公布2020年度全国公安机关打击经济犯罪十大典型案例

小萌宠 0

一、湖南永州唐某等人伪造货币案

2020年8月以来,湖南省永州市公安机关侦查破获以唐某、陈某为首的制贩假币犯罪团伙,共捣毁假币打印、藏匿、加工窝点6处,抓获唐某等犯罪嫌疑人11名,缴获100元面额的假人民币成品1200余万元和大批制假设备、原材料。

二、北京胡某等人贷款诈骗案

2020年7月,北京市丰台区公安机关破获一起贷款诈骗案件。经查,犯罪嫌疑人胡某等人组织400余名申贷人办理某银行公积金联名卡,通过其收购的空壳公司与申贷人虚构用工关系,将申贷人伪装成为公司员工,先采用补缴13个月公积金的方式骗取银行授信,再以申贷人名义骗取银行贷款,涉案金额达9000余万元。

三、上海某船舶公司等系列保险诈骗案

2020年8月,上海市公安机关对涉嫌保险诈骗犯罪的14家公司开展集中收网行动,共计抓获犯罪嫌疑人18名,破案300余起。经查,以上14家公司长期为员工投保雇主责任险,在员工发生工伤事故、未向员工赔偿或足额赔偿的情况下,通过伪造赔款协议、收条、银行转账凭证等方式,编造或夸大向伤亡员工赔付的事实,累计骗取7家保险公司保险理赔金共计1600余万元。

四、福建泉州“7·31”妨害信用卡管理案

2020年7月,福建公安机关成功破获泉州“7·31”特大妨害信用卡管理案,斩断一条跨境贩卖银行卡的犯罪通道,共计捣毁犯罪窝点14个,抓获犯罪嫌疑人15名。经查,犯罪嫌疑人设立多个收卡窝点,先后收购个人银行卡5.4万张、对公账户5400套运送至境外,为跨境赌博、电信诈骗等犯罪分子提供资金支付结算通道,从中非法牟利3亿余元。

五、广东广州“8·26”虚开增值税专用发票案

2020年8月,广东公安机关联合税务部门在广州、深圳、东莞三地开展“8·26”虚开增值税专用发票案集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人90名,查扣发票、虚假合同、财务账册等一大批作案工具。经查,犯罪嫌疑人通过广州某公司从上海黄金交易所购买黄金后,采取“货票分离”的方式,向全国256家公司虚开增值税专用发票83亿余元。

六、湖南长沙某养老公司非法吸收公众存款案

2020年5月,湖南省长沙市公安机关破获湖南某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查,2012年以来,该公司通过在多地设立关联公司和养老基地,以提供集中住宿或照料护理服务并返利为幌子,引诱老年人办理贵宾卡、会员卡、预付卡,共吸收资金18亿元,涉及1.8万余名投资人,平均年龄68.7岁,社会影响极为恶劣。

七、河南周口王某等人组织、领导传销活动案

2020年9月,河南省周口市公安机关根据有关部门移送线索,对河南某文化发展集团有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪进行立案侦查,组织开展集中收网行动,抓获传销组织骨干人员76名。经查,该公司实际控制人王某等人以建设“德孝崇礼塔”为名,开设“某某通”手机APP,设立入门费并许诺高额静态、动态收益,引诱群众特别是老年人参与传销活动,共计发展会员1.7万余人、吸纳资金3.3亿元。

八、天津叶某等人合同诈骗案

天津市公安机关成功破获叶某等人合同诈骗案,抓获5名犯罪嫌疑人,为相关企业挽回直接经济损失9000余万元。经查,2015年以来,叶某等人通过冒充某知名公司高管、虚构名下公司与某知名公司债权等方式,累计骗取债权收购款11亿余元、商业保理公司保理款15亿余元。

九、江苏苏州康某某公司财务造假案

根据证监部门移送线索,江苏省公安机关抽调精干力量成立专案组,成功破获康某某公司财务造假案。经查,2012年以来,康某某公司成立专门的造假团队,勾结逾220家关联公司,通过虚构客户、伪造合同以及物流记录单等方式虚增营业收入、利润及现金,并采取多种方式规避监管和审计,进而实施全链条、全环节财务造假。据初步统计,七年内该公司虚增收入、虚增成本费用、虚增利润总额均超百亿元。

十、上海张某、牛某等人非法经营案

据上海市公安机关立案侦查,犯罪嫌疑人张某、牛某等人在未取得相关资质情况下,通过互联网、电话宣传等方式招揽客户提供配资炒股服务,收取客户配资保证金和手续费、配资利息,至案发,共计招揽客户2000余名,收取保证金9000余万元,非法证券交易金额21亿元,涉嫌非法经营犯罪。

来源: 人民公安报

标签: #防骗 #防骗网 #十大典型案例 #经济犯罪十大典型案例

  • 评论列表

留言评论